SZKOLENIA FAKTORING SZKOLENIA FAKTORING SZKOLENIA FAKTORING SZKOLENIA FAKTORING
[ Kancelaria ] / Szkolenia / Faktoring

SZKOLENIA FAKTORING

Prowadzimy szkolenia i seminaria poświęcone tematyce oszustw faktoringowych (fraudów) oraz ich przeciwdziałaniu. Zleceniodawcami są firmy faktoringowe oraz departamenty faktoringowe banków. Uczestnikami są pracownicy zespołów – sprzedaży, operacyjnego, monitoringu ryzyka, prawnego, kontroli, audytu, utrzymania relacji itp. a także menedżerowie i kadra zarządzająca.

Do tej pory przeszkoliliśmy m.in. 10 z 20 największych (pod względem obrotów faktoringowych) podmiotów faktoringowych w Polsce, uzyskując bardzo wysokie noty w ramach prowadzonych ankiet i rozmów poszkoleniowych.

Szkolenia są elementem systemu compliance, który powinien funkcjonować w każdej firmie faktoringowej. Ich celem jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie świadomości, wyczulenie na sygnały potencjalnych działań przestępczych i zwiększenie umiejętności zapobiegania przestępstwom. Szkolenia cechują się wysoce praktycznym podejściem do tematyki.

NA SZKOLENIACH OMAWIAMY M.IN.:

  • Wpływ KSEF-u (system e-fakturowania) na zmiany w zakresie ryzyk fraudowych;
  • Proces przygotowania spółki pod planowane oszustwo (zakup spółki, zmiany osobowe, nowa siedziba, wirtualne biuro, zmiany w KRS, wprowadzenie prezesa-słupa, budowanie wiarygodności itp.);
  • Możliwości wyłapywania w/w alertów przez zespół faktoringowy (nawet za pomocą kilkunastu darmowych narzędzi i rejestrów które omawiamy wraz ze sposobem korzystania z nich);
  • Mechanizmy oszustw faktoringowych (w tym m.in. Oszustwo na fikcyjną fakturę; Oszustwo na dublowany faktoring; Oszustwo na anulowanie faktury; Oszustwo na rękojmię; Oszustwo na karuzelę; Oszustwo na zwolnienie cesji; Oszustwo na kradzieży tożsamości; Oszustwo dystrybucyjne i inne);
  • Alerty świadczące o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (zachowania występujące na wszystkich etapach transakcji faktoringowej, w tym na etapie zawarcia umowy, zgłoszenia wierzytelności, fazie uśpienia);
  • Prawdziwe sprawy (case’y) oszustw faktoringowych które faktycznie miały miejsce, w tym popełnianych przez lub z udziałem osób, które z pozoru są dalekie od jakichkolwiek oskarżeń (duże sieci handlowe, majętni inwestorzy, świetnie prosperujące firmy), w swojej bazie posiadamy ponad 25 rozpracowanych case’ów, a pełne szkolenie dwudniowe to ok. 18 case’ów (skrócone to ok 10).
  • Nowe tendencje kryminalne i mechanizmy oszustw;
  • Problemy praktyczne występujące u danego faktora.

Szkolimy zgodnie z preferencjami faktora – stacjonarnie albo hybrydowo, albo zdalnie (np. MS Teams / Google Video).

DLACZEGO WARTO?

  • Rzeczywista i praktyczna wiedza rzutująca na pracę wszystkich zespołów faktora wspierając komplementarne wykrywanie fraudów;
  • Spełnienie wymogów compliance (+ certyfikaty szkoleniowe dla każdego z uczestników);
  • Poprawa jakości komunikacji zespołów;
  • Prezentacja prostych, szybkich sprawnych narzędzi pracy antyfraudowej;
  • Zaktualizowanie wiedzy o aktualnych sposobach i mechanizmach fraudowych;
  • Sprawnie i przyjemnie – również zdalnie, także w wariancie 2 dniowym (np. 2 dni po 3,5 h) aby nie paraliżować pracy zespołów;
  • Bogate, pragmatyczne doświadczenie prowadzącego i przejrzyście rozpracowane barwne i zapadające w pamięć case’y (z oryginalnymi nazwami);
  • Aktualna wiedza (np. KSEF).

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Celem uzyskania oferty szkolenia oraz poglądowego planu zachęcamy do kontaktu. Na życzenie przedstawimy również referencje i bogate portfolio zadowolonych klientów.

[ Skontaktuj się z nami ]

[ Wybrane rozpracowane fraudy dla firm faktoringowych ]

Zastanawiasz się nad naszym doświadczeniem i tym o jakich case’ach powiemy? Przeczytaj poniżej.

  • Rozpracowanie fraudu dostawcy jednej z największych sieci handlowej w Polsce w zakresie napojów alkoholowych – popełnionego we współdziałaniu z pracownikiem sieci, zakończonego ugodą czworostronną;
  • Odzyskanie wierzytelności na ponad 2 mln. zł od spółki niegdyś jednego z najbogatszych Polaków tuż przed upadłością;
  • Rozpracowanie fraudu drukarni zatrudniającej prawie 200 osób z jedynym prawomocnym skazaniem wyodrębnionym do odrębnego procesu mimo zawieszenia większości spraw (ucieczka za granicę) oraz z wygranym procesem odszkodowawczym cywilnym za poświadczenie nieprawdy przez prezesa dłużnika faktoringowego;
  • Odzyskanie wierzytelności od przedsiębiorcy z branży towarzyszącej blokom energetycznym, poprzez uzyskanie hipoteki przymusowej tuż przed wniesieniem zakładu do nowo utworzonej spółki prawa kapitałowego w celu ucieczki z majątkiem przed wieloma wierzycielami;
  • Doprowadzenie do skazania prezesa zarządu spółki która zgłosiła puste faktury do finansowania faktoringowego;
  • Odzyskanie wierzytelności od dłużnika faktoringowego, który dokonał zbycia i obciążenia 3 nieruchomości, dzięki zabezpieczeniu roszczenia ze skarg pauliańskich p-ko dalszym nabywcom nieruchomości;
  • Doprowadzenie do skazania, oraz odzyskanie wierzytelności od dłużników faktoringowych w ramach jednego z największych fraudów w Polsce w branży rowerowej;
  • Doprowadzenie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko członkom zarządu oraz poręczycielowi spółki akcyjnej która wyłudziła finansowanie faktoringowe z fikcyjnych transakcji, zakończone ugodą zawartą z oskarżonymi i naprawieniem szkody;
  • Odzyskanie środków w drodze windykacji od grupy kapitałowej notowanej na rynku regulowanym w formie korzystania z uprawnień kapitałowych akcjonariusza spółki giełdowej;
  • Doprowadzenia do skazania prawomocnym wyrokiem karnym za oszustwo faktoringowe członka rodziny legendy polskich fraudów faktoringowych (spadkobiercy autora najsłynniejszego fraudu w historii polskiego faktoringu);
  • Doprowadzenia do skazania wyrokiem karnym za przestępstwo na szkodę wierzyciela – firmy faktoringowej – związane z udzieleniem przez dłużnika nieściągalnych pożyczek członkom zarządu spółki dłużnika;
  • Doprowadzenie do skazania prawomocnym wyrokiem za oszustwo w ramach faktoringu cichego;
  • Kilkuletnie wsparcie organów ścigania w opracowaniu i wniesieniu aktu oskarżenia w ogromnej sprawie karuzeli faktoringowej w branży folii stretch.