FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY FRAUDY

FRAUDY

[ NADRA LEGAL ] posiada ogromne doświadczenie w dochodzeniu roszczeń finansowych w postępowaniach karnych prowadzonych z zawiadomienia instytucji finansowych.

Pomagamy firmom użyczającym kapitału zidentyfikować mechanizm oszustwa, przygotować, opracować i złożyć zawiadomienie do organów ścigania, prowadzić postępowanie karne, w tym wspierać organy ścigania, zawierać ugody oraz doprowadzić do zasądzenia obowiązku naprawienia szkody i jego egzekwowania.

Postępowanie karne jest często ostatnim działaniem, które może doprowadzić do skutecznego odzyskania wierzytelności.

[ Co robimy ]

SPRAWY KARNE I FRAUDY

rozpracowywanie fraudów;
tworzenie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
prowadzenie sprawy karnej oraz wsparcie organów ścigania w dążeniu do postawienia zarzutów;
reprezentowanie instytucji finansowej jako pokrzywdzonej w sprawach karnych;
ugody przed organami ścigania;
egzekwowanie obowiązków naprawienia szkody;
wsparcie w procesie zarządzania wykonania kary;
subsydiarny akt oskarżenia i prowadzenie procesu karnego w roli oskarżyciela posiłkowego.

[ Wybrane sprawy ]

WYBRANE SPRAWY (1/2):

Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia zakończonego ugodą z oskarżonymi członkami zarządu pożyczkobiorcy.
Rozpracowanie fraudu dostawcy jednej z największych sieci handlowej w Polsce w zakresie napojów alkoholowych – popełnionego we współdziałaniu z pracownikiem sieci, zakończonego ugodą czworostronną;
Rozpracowanie fraudu drukarni zatrudniającej prawie 200 osób z jedynym prawomocnym skazaniem wyodrębnionym do odrębnego procesu mimo zawieszenia większości spraw (ucieczka za granicę) oraz z wygranym procesem odszkodowawczym cywilnym za poświadczenie nieprawdy przez prezesa dłużnika faktoringowego;
Doprowadzenie do skazania prezesa zarządu spółki która zgłosiła puste faktury do finansowania faktoringowego;
Doprowadzenie do skazania, oraz odzyskanie wierzytelności od dłużników faktoringowych w ramach jednego z największych fraudów w Polsce w branży rowerowej;
Doprowadzenie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko członkom zarządu oraz poręczycielowi spółki akcyjnej która wyłudziła finansowanie faktoringowe z fikcyjnych transakcji, zakończone ugodą zawartą z oskarżonymi i naprawieniem szkody;
Doprowadzenia do skazania prawomocnym wyrokiem karnym za oszustwo faktoringowe członka rodziny legendy polskich fraudów faktoringowych (spadkobiercy autora najsłynniejszego fraudu w historii polskiego faktoringu);
Doprowadzenia do skazania wyrokiem karnym za przestępstwo na szkodę wierzyciela – firmy faktoringowej – związane z udzieleniem przez dłużnika nieściągalnych pożyczek członkom zarządu spółki dłużnika;

WYBRANE SPRAWY (2/2):

Doprowadzenie do skazania prawomocnym wyrokiem za oszustwo w ramach faktoringu cichego;
Kilkuletnie wsparcie organów ścigania w opracowaniu i wniesieniu aktu oskarżenia w ogromnej sprawie karuzeli faktoringowej w branży folii stretch.
Doprowadzenie do wniesienia aktu oskarżenia w sprawie o leasing zwrotny linii odlewniczej w oparciu o fikcyjną wycenę przedmiotu leasingu;
Doprowadzenie do częściowego skazania oraz odzyskania połowy wierzytelności w zakresie wyłudzenia leasingowego w branży spożywczej;
Wykrycie i zlokalizowanie przebitych tablic znamionowych przedmiotów leasingów oraz fraudu związanego z leasingiem urządzeń o niższej wartości rynkowej i parametrach niż deklarowane, oraz doprowadzenie do przejęcia przedmiotów leasingów i ich rozliczenia;
Doprowadzenie do skazania członka zarządu dostawcy przedmiotów leasingu transferującego majątek w formie zorganizowanej grupy związanej z wyłudzaniem finansowania od firm leasingowych;
Udział w rozpracowaniu i fizycznym odzyskaniu przedmiotów leasingu największego fraudu leasingowego w Polsce z branży spożywczej;