SZKOLENIA POŻYCZKI SZKOLENIA POŻYCZKI SZKOLENIA POŻYCZKI SZKOLENIA POŻYCZKI
[ Kancelaria ] / Szkolenia / Pożyczki

SZKOLENIA POŻYCZKI

Prowadzimy szkolenia i seminaria poświęcone tematyce oszustw pożyczkowych (fraudów) oraz ich przeciwdziałaniu. Zleceniodawcami są firmy pożyczkowe oraz departamenty pożyczkowe / kredytów korporacyjnych banków. Uczestnikami są pracownicy zespołów – sprzedaży, operacyjnego, monitoringu ryzyka, prawnego, kontroli, audytu, utrzymania relacji itp. a także menedżerowie i kadra zarządzająca.

Szkolenia są elementem systemu compliance, który powinien funkcjonować w każdej firmie pożyczkowej. Ich celem jest poszerzenie wiedzy w temacie oszustw pożyczkowych, zwiększenie świadomości, wyczulenie na sygnały potencjalnych działań przestępczych oraz zwiększenie umiejętności zapobiegania przestępstwom.

Szkolenia cechują się wysoce praktycznym podejściem do tematyki oszustw pożyczkowych.

NA SZKOLENIACH OMAWIAMY M.IN.:

  • Wpływ KSEF-u (system e-fakturowania) na zmiany w zakresie ryzyk fraudowych;
  • Proces przygotowania spółki pod planowane oszustwo (zakup spółki, zmiany osobowe, nowa siedziba, wirtualne biuro, zmiany w KRS, wprowadzenie prezesa-słupa, budowanie wiarygodności itp.);
  • Możliwości wyłapywania w/w alertów przez zespół (nawet za pomocą kilkunastu darmowych narzędzi i rejestrów, które omawiamy wraz ze sposobem korzystania z nich);
  • Mechanizmy oszustw (w tym m.in. wyłudzenie pożyczki (niewypłacalność pierwotna); wyzbycie się majątku po uzyskaniu pożyczki; Oszustwo na zabezpieczeniu; Oszustwo restrukturyzacyjne; Kradzież tożsamości; i inne);
  • Problemy restrukturyzacji;
  • Problemy skutecznego ustanawiania zabezpieczeń pożyczkowych;
  • Alerty świadczące o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (zachowania występujące na wszystkich etapach transakcji, w tym na etapie zawarcia umowy, fazie uśpienia);
  • Prawdziwe sprawy (case’y) oszustw pożyczkowych które faktycznie miały miejsce, w tym popełnianych przez lub z udziałem osób, które z pozoru są dalekie od jakichkolwiek oskarżeń;
  • Nowe tendencje kryminalne i mechanizmy oszustw.

Szkolimy zgodnie z preferencjami klienta – stacjonarnie albo hybrydowo, albo zdalnie (np. MS Teams / Google Video).

DLACZEGO WARTO?

  • Rzeczywista i praktyczna wiedza rzutująca na pracę wszystkich zespołów wspierając komplementarne wykrywanie fraudów;
  • Spełnienie wymogów compliance (+ certyfikaty szkoleniowe dla każdego z uczestników);
  • Poprawa jakości komunikacji zespołów;
  • Prezentacja prostych, szybkich i sprawnych narzędzi pracy antyfraudowej;
  • Zaktualizowanie wiedzy o aktualnych sposobach i mechanizmach fraudowych;
  • Sprawnie i przyjemnie – również zdalnie, zarówno w wariancie 1 dniowym (6 h) oraz 2 dniowym (np. 2 dni po 3,25 h) aby nie paraliżować pracy zespołów;
  • Bogate, pragmatyczne doświadczenie prowadzącego i przejrzyście rozpracowane barwne i zapadające w pamięć case’y (z oryginalnymi nazwami);
  • Aktualna wiedza (np. KSEF).

Jesteś zainteresowany szkoleniem?

Celem uzyskania oferty szkolenia oraz poglądowego planu zachęcamy do kontaktu mailowego. Na życzenie przedstawimy również referencje i portfolio.

[ Skontaktuj się z nami ]

[ Wybrane rozpracowane fraudy dla firm pożyczkowych ]

Zastanawiasz się nad naszym doświadczeniem i tym o jakich case’ach powiemy? Przeczytaj poniżej.

  • Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia zakończonego ugodą z oskarżonymi członkami zarządu pożyczkobiorcy;
  • Rozpracowanie fraudu dostawcy jednej z największych sieci handlowej w Polsce w zakresie napojów alkoholowych – popełnionego we współdziałaniu z pracownikiem sieci, zakończonego ugodą czworostronną;
  • Rozpracowanie fraudu drukarni zatrudniającej prawie 200 osób z jedynym prawomocnym skazaniem wyodrębnionym do odrębnego procesu mimo zawieszenia większości spraw (ucieczka za granicę) oraz z wygranym procesem odszkodowawczym cywilnym za poświadczenie nieprawdy przez prezesa dłużnika;
  • Doprowadzenie do skazania prezesa zarządu spółki która zgłosiła puste faktury do finansowania;
  • Doprowadzenie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko członkom zarządu oraz poręczycielowi spółki akcyjnej która wyłudziła finansowanie z fikcyjnych transakcji, zakończone ugodą zawartą z oskarżonymi i naprawieniem szkody;
  • Skuteczne ściągnięcie wierzytelności w wys. ok. 4.000.000 zł w procesie sądowym z udziałem syndyka masy upadłości;
  • Ściągnięcie wierzytelności wobec spółki zależnej od spółki-matki notowanej na giełdzie korzystając z uprawnień akcjonariusza w ramach dozwolonego szantażu korporacyjnego;
  • Skarga pauliańska p-ko konkubinie poręczyciela, zakończona skuteczną egzekucją z nieruchomości o wartości 1.500.000 zł;
  • Skuteczna egzekucja z wierzytelności wobec trzeciodłużnika ukrywanego przez pożyczkobiorcę w branży medycznej na kwotę ponad 1.000.000 zł;
  • Ściągnięcie 1.000.000 PLN od dłużnika ściganego przez 9 podmiotów z branży finansowej.